联邦调查针对投资移民突袭洛杉矶

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洛杉矶联邦调查员周三拿着搜查令在大洛杉矶地区进行了几处清扫性行动。此案涉及五千万美金的签证欺诈,他们帮助中国公民,其中一些是中国的通缉犯获得在美的绿卡。

FBI的线人说普通话

此次调查为期数年,并有讲普通话的联邦调查员参与。涉案人员通过欺诈EB-5项目为海外投资者快速申请绿卡。美国证交委员会将其设为打击目标。搜查令中列出的原因包含签证欺诈,洗钱和‘引诱海外投资者以违法的方式留美’。大概有100多人透过涉案人员申请了EB-5,国土安全局和联邦调查局正联手办理此案。

涉案者全部为中国籍

EB-5项目允许外国人以及其直系亲属通过投资50万美金拿到绿卡,投资项目主要在失业率极高的地区,并必须制造10个人以上的就业。此项目可以在一年能是申请人拿到绿卡,而通过美国人或亲属担保方式则需要10年左右。很多富有的中国人想通过此途径快速在美落下脚跟,他们很多忧虑中国的经济和政治局势。投资回报对这些中国人来讲不重要,把孩子送到州立大学并最终在美国就业是他们的终极目标。

‘空壳’项目骗不到FBI

根据113页的FBI书面陈述文件显示,一个叫维多利亚的律师和她叫Tat的爸爸,两人都是中国公民,在2008年时设立一家叫‘加州投资移民基金’的公司,并开始为富有的中国人办理EB-5绿卡,他们主要的投资项目为文化中心,酒店和餐馆。两人会向申请人许诺不成退款,有时他们就直接收钱不做事。这些‘项目’都没经过美国政府同意,也都未得到实施。调查人员自2013年起开始对这些项目进行调查,三年的时间内,有些项目只有围栏和比如‘CIIF投资集团’和‘商铺出租’的广告字样,但是不见动工。

获利者中不乏被通缉的前政府官员

这些投资者中有些人是在中国政府100名主要通缉犯名单上,其中有些获得绿卡。根据书面陈述显示,有一个来自武汉的前政府官员,其犯有‘挪用公款,接受贿赂和滥用职权’罪,此人已经拿到绿卡。

美国政府已经开始注意此项目

共和党和民主党立法人一致同意EB-5投资项目有很多漏洞,需要加强监管并提高最低项目总额。可是此项目会在4月28号到期,到期后可能会有3至6个月的延期。

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