洛杉矶– 联邦调查员周三拿着搜查令在大洛杉矶地区进行了几处清扫性行动。此案涉及五千万美金的签证欺诈,他们帮助中国公民,其中一些是中国的通缉犯获得在美的绿卡。
FBI的线人说普通话
此次调查为期数年,并有讲普通话的联邦调查员参与。涉案人员通过欺诈EB-5项目为海外投资者快速申请绿卡。美国证交委员会将其设为打击目标。搜查令中列出的原因包含签证欺诈,洗钱和‘引诱海外投资者以违法的方式留美’。大概有100多人透过涉案人员申请了EB-5,国土安全局和联邦调查局正联手办理此案。
涉案者全部为中国籍
EB-5项目允许外国人以及其直系亲属通过投资50万美金拿到绿卡,投资项目主要在失业率极高的地区,并必须制造10个人以上的就业。此项目可以在一年能是申请人拿到绿卡,而通过美国人或亲属担保方式则需要10年左右。很多富有的中国人想通过此途径快速在美落下脚跟,他们很多忧虑中国的经济和政治局势。投资回报对这些中国人来讲不重要,把孩子送到州立大学并最终在美国就业是他们的终极目标。
‘空壳’项目骗不到FBI
根据113页的FBI书面陈述文件显示,一个叫维多利亚的律师和她叫Tat的爸爸,两人都是中国公民,在2008年时设立一家叫‘加州投资移民基金’的公司,并开始为富有的中国人办理EB-5绿卡,他们主要的投资项目为文化中心,酒店和餐馆。两人会向申请人许诺不成退款,有时他们就直接收钱不做事。这些‘项目’都没经过美国政府同意,也都未得到实施。调查人员自2013年起开始对这些项目进行调查,三年的时间内,有些项目只有围栏和比如‘CIIF投资集团’和‘商铺出租’的广告字样,但是不见动工。
获利者中不乏被通缉的前政府官员
这些投资者中有些人是在中国政府100名主要通缉犯名单上,其中有些获得绿卡。根据书面陈述显示,有一个来自武汉的前政府官员,其犯有‘挪用公款,接受贿赂和滥用职权’罪,此人已经拿到绿卡。
美国政府已经开始注意此项目
共和党和民主党立法人一致同意EB-5投资项目有很多漏洞,需要加强监管并提高最低项目总额。可是此项目会在4月28号到期,到期后可能会有3至6个月的延期。