律师因EB-5投资移民欺诈而入狱

王君宇律师【新闻回顾】每周一下午4点半

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《新移民法律常识热线问答》每周二下午2点 

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近来移民欺诈事件频繁,不少法律从业者因帮客户作假以骗取身份而纷纷入狱。由此不得不提到2020年8月发生于加州的欺诈案件。加州圣荷西的律师Jennifer Yang和其商业伙伴Daniel Wu因投资欺诈共谋最而被判入狱,分别被判处46个月监禁和24个月监禁。另一名加州医生(Robert Yang)和他的办公室经理将分别要支付近350万美元和约21.6万美元,以结束对美国证券交易委员会的指控,声称他们欺诈性地筹集了大约2000万美元,从EB-5移民投资者,计划开发养老院 。

法院判决

两名共犯, Yang和Wu通过EB-5(投资移民)签证计划串谋诈骗美国政府。他们向政府为客户提交了欺诈性文件,声称申请人正在创建新的企业,而实际上这些文件中包含虚假的工作和投资信息。 而根据审判证据表明,Yang律师还是哥伦比亚特区律师协会的持牌会员。两名共犯从对想拿美国身份的外国人那里招揽了六七位数的投资金额,并向这些客户保证,他们的投资将用于创办企业从而获得EB-5签证资格。而实际上,他们并没有将投资人的钱用于创办企业,而是挪作个人支出,例如购车,购房、为家庭成员提供学费等。2007年至2016年间,被告为至少7名外国投资者提交了欺诈性的EB-5签证申请,滥用了约600万美元为个人所用。

EB-5签证

EB-5投资移民旨在创造就业机会并刺激对美国的投资。Yang和Wu违反了该计划的初衷,欺骗了政府,他们将在狱中来偿还罪行。最终他们以三项签证欺诈罪和两项严重的身份盗用罪而被判刑。而美国证券交易委员会(SEC)对金融法规进行了全面改革,并创建了一个制度来激励人们提交有关金融欺诈和不当行为的信息。举报人可以匿名举报,并有资格获得揭露违反联邦证券法的任何奖励,包括会计欺诈和投资欺诈等。SEC投资者申诉表的网址:https://www.sec.gov/oiea/Complaint.html

SEC举报信息表

如果您也打算通过EB-5拿身份,务必在投资之前仔细考察,避免您的金钱被挪用、权利被侵害。无论用何种途径拿身份,客户和律师的底线都应该是诚信为本,而非通过欺诈政府的拙劣计俩企图蒙混过关,那么迟早会受到法律惩罚。因此在寻求律师帮助申请时,一定要擦亮眼睛,考察清楚后再进行申请。发现有欺诈行为,可以通过以上网站进行举报。有投资需要的移民朋友可以前来咨询,获得正确和实用的指导。

 

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