近日，宾州检察官办公室公布一家叫Savani Group的办公室，因帮客户做医疗补助Medicaid欺诈而被逮捕并控告。被告 Bhaskar Savani (56)，Arun Savani (55)，Niranjan Savani (51)，Amen Dhyllon (45)，Alesksandra Radomiak (44) 被 42 项指控。指控包括涉及签证欺诈的敲诈勒索活动，与提交虚假文件的计划有关H-1B签证的申请,电汇欺诈,，与医疗保健欺诈计划有关，以欺诈方式获得 Medicaid 合同并以欺诈方式向 Medicaid 开具账单，洗钱与医疗保健欺诈收益的洗钱有关，提交虚假纳税申报表的计划有关，邮件欺诈，与美国食品和药物管理局未批准的原型“非人类使用”牙科植入物在人类患者中的分发和放置的欺诈。他们将面临高达430年监禁。
起诉书中所称，萨瓦尼兄弟建立了一个复杂的犯罪企业（“萨瓦尼集团” 即Savaani Group），通过多项欺诈计划积累了数百万美元。Bhaskar 和 Niranjan Savani 是牙医出身。被告 Arun Savani 总体上控制着 Savani 集团的财务。通过他们的犯罪企业，Savani 兄弟精心策划了长期运行的计划以致富，包括通过：
- 一项签证欺诈计划，旨在向美国劳工部，移民局和美国国务院提交虚假的 H-1B 签证申请，以剥削由外国人组成的劳动力，其中大部分来自印度，他们依赖于Savani Group，被迫向Savani Group回扣工资和费用。
- 在 Savani Group 牙科诊所从 Medicaid 保险合同中终止后，一项医疗保健欺诈计划以欺诈方式获得 Medicaid 合同并使用无数的商业实体和被提名企业主以欺诈方式向 Medicaid 开具账单。Savani 集团通过该计划骗取了超过 8000 万美元的医疗补助计划。
- 一项洗钱计划通过复杂的金融交易网络洗钱医疗保健欺诈收益，使用不同银行的众多银行账户。
- 一项电汇欺诈计划，涉及虚假业务开支和未报告一些应税工资，以欺诈方式减少应缴和欠缴的个人税和工资税。通过该计划，Savani 兄弟及其公司未能支付大约 200 万美元的个人和工资税，并通过他们的业务欺诈性支出，除其他个人支出外，还包括度假财产的改善；支付给精英私立大学预科学校的费用；大学学费支付；家庭成员私家车的汽车付款。
- 一项涉及 Osseolink USA LLC 的邮件欺诈计划，目的是在人类患者不知情或未同意的情况下，将未经美国食品和药物管理局批准的原型“非人类使用”牙科植入物植入患者体内。据称参与该计划的牙科诊所包括宾夕法尼亚州华盛顿堡的 AAA Signature Smile PC 和南卡罗来纳州 Travelers Rest 的 The Dental Retreat。
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