联邦执法人员,来自联邦调查局(FBI)和联邦缉毒署(DEA)以及纽约警方的人员,25日下午突然查抄了法拉盛缅街(Main St)和布鲁克林一带十多家华人汇款店铺,令社区愕然。当天检方没有发布任何相关消息或起诉决定,但据目击者表示,缅街一带出现近10辆执法机构的车辆,来自联邦调查局(FBI)和联邦缉毒署(DEA)以及纽约警方的人员在一些店铺前将查抄的物品搬到车上,据称单是在其中一家汇款店铺内便收缴了20多万美元,但警方没有对此说法予以证实。另一面,有关美洲各地贩毒集团利用中国的汇款网络进行洗钱的报道近两年甚嚣尘上。相关人士表示,联邦此次的执法行动或与此有关。
“速汇金” (MoneyGram)
据了解,从法拉盛缅街一直到北方大道的10几家华人汇款公司均与“速汇金” (MoneyGram) 系统挂钩,没收了内部的电脑,手机,汇款账单,监控纪录等重要办公材料。华人移民汇款需求相对旺盛,催生了众多私人汇款公司。这样的汇款方式不需要合法身份,支持小额汇款。由此引发了一些存在「灰色收入」或不方便在银行公开办理业务的人士利用其进行违法行为。可能存在洗钱行为,据称曾有两天时间汇走3万的情况发生。此行动不仅在法拉盛,在华埠,布碌仑涉及华人汇款的地方都受到了检查。
自联邦调查局(FBI)和联邦缉毒署(DEA)
洗钱通常是指将走私犯罪,黑社会性质的组织犯罪,卖淫犯罪,贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰,隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。往往洗钱都跟逃税、漏税有关系。如果有些收入来源说不清,道不明,等存入银行时就意味着要纳税。很多人都抱着侥幸的心理,瞒一点是一点,那么万一有一天被逮到,后果不堪设想。但是如果你真的遇到警察上门要搜查甚至要逮捕你,你有有权利保持沉默并要求请自己的律师。另外不要骗警察,最好是什麽都不要说。另外,你有权利拒绝警察搜索你的身体,物品,车,或家,如果警察说有搜查令你可以要求看搜查令。
汇款
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