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农业银行被罚2.15亿美元 中国人美国汇款存款小心也被告洗钱

近日美国纽约州金融监管机构发布公告称,中国农业银行纽约分行涉嫌洗钱,并且隐瞒涉及中国和俄罗斯的金融交易,因此对农业银行处以2.15亿美元的罚款。农行职员故意采取措施,包括在纽约分行进行可疑的美元交易。中国农业银行属于中国5家最大的银行之一,也是全球第三大银行,该行在纽约有一家重要的分行。农行纽约分行因在风险管理,以及遵守反洗钱相关法律法规等方面存在重大缺陷,被美联储要求限期60天整改,以弥补农行纽约分行在风险管理和合规方面的不足。美联储还进一步要求,农业银行董事会及农行纽约分行应在公告发布30天内聘请独立第三方,对农行纽约分行自2014年10月1日至2015年3月31日期间的各类交易进行审查,并向美联储出具交易审查报告。 这表面看似是美联储在未来将对农业银行加大审查力度,但是归根结底,审查力度还是会落实到个人账户上,所以终究会增加个人账户审查的力度,严查个人洗钱。王律师早就此前的微信文章中提到过,美国对于入境的物品和钱财审查相当严厉。就连在机场民众出境或是入境携带金额价值超过1万美元,都必须申报”,但不少人却视而不见,最终得不偿失留下纪录,还会面临现金被没收风险。根据美国相关《银行保密法》,如果您携带进入或离开美国的货币或金融票据,行李或其他商品价值总金额超过1万元金额,没有填报规定的表格,或没有填报您携带的全部金额可能受到民事惩罚和/或以货币走私的刑事罪名而被起诉。” 洗钱通常是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。早在今年四月份,联邦执法人员就盯上了曼哈顿的一些打着“水疗”、旗号的韩裔妓院,并最终于前两个月一举端掉了11家这样的妓院。他们在搜查这些韩国妓院的时候,发现这些妓院的老鸨们既独立运作又相互联系。他们之间共享客户资源,共享人贩子,并有资金往来;他们还定时交换警方信息。11家妓院老板被抓以后被警方以“合谋洗钱”和“阴谋非法旅游”的罪名指控,并面临高达20年的牢狱之灾。 往往洗钱都跟逃税、漏税有关系。如果有些收入来源说不清、道不明,等存入银行时就意味着要纳税。很多人都抱着侥幸的心理,瞒一点是一点,那么万一有一天被逮到,后果不堪设想。但是如果你真的遇到警察上门要搜查甚至要逮捕你,你有拥有以下这些权利: 当遇到警察你就有权力要求请自己的律师 您都有权利保持沉默。除了告诉警察您的名字之外您可以不回答任何问题 不要骗警察;最好是什麽都不要说 如您被施压强迫说话,说您想保持沉默想和律师说话,这也是合作 您有权利拒绝警察搜索您的身体、您的物品、您的车、或您的家,如果警察说有搜查令您可以要求看搜查令 如果警察违反你的权利,记下他牌子上的号码 除了知道自己应有的权利外,能够找到一位律师,让专业的律师代表你通过法律程序解决问题也非常重要。如果在源头解决了问题,或许就不会有长远的麻烦。所以在遇到此类的问题时,应该聘请一位有丰富经验的律师为自己辩护。因为任何刑事案件和自己的移民身份是息息相关的,一个精通刑事和移民的律师,不仅能够为自己辩护,也能够为自己避免驱逐出境的结局。 王君宇律师楼微信号 ☞w7183539264 专精各种疑难案件:移民,刑事,告警察/政府。我们有最优质的服务,最专业的律师和助理团队。王君宇律师服务华人社区10年,帮助无数客人打消递解令获得身份。为无数客人在刑事辩护中获得最好的结果。王律师一直走在法律的最前线,王律师总是能洞悉新的法律信息从而给予客人最好的帮助。© 王君宇律师楼保留宣传资料的所有权,未经允许不得以任何形式转载、复制。本宣传资料所设计图文仅供参考,以前的成功案例并不保证相同的结果。资料所提供的信息不构成律师客人关系,不是律师法律意见。本律师楼所提供的服务项目和各方权利义务以最终双方签订的雇用合同为准。 联系我们: 纽约办公室地址:36-25 Main Street, 三楼, Flushing, NY11354 电话: (718) 353-9264(WANG) 加州办公室地址:300 N. Lake Avenue, Suite 925, Pasadena, CA 91101 电话: (626) 396-9264(WANG) 24 小时紧急热线:(866) 666-9264(WANG) 王君宇律师中文网站:www.meiguofa.com

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被关移民牢,签字还是不签?

在最近的求助中,王律师注意到那些被移民及海关执法局扣押的人都有这样一个误区:如果在美国边境偷渡入境被逮捕,只要签署了“自愿离境”(voluntary departure),不仅可以免受移民监狱的牢狱 ,更是能够让自己的移民档案里不会有曾被驱逐的记录,保留将来可能合法重返美国的机会。然而,事情并没有那么简单。 很多没有合法身份的无证移民在被逮捕后,家人急急忙忙找律师想将其保释出来免受牢狱之灾,然而并非所有的保释都能够一次成功,在多次尝试仍旧失败或看不到新希望的时候,被关押在移民监狱的当事人和其家人都会渐渐丧失信心。而急于想脱离艰苦监狱环境的当事人会以为只要签署“自愿离境”就能马上被释放。但是并不是这样的,即使签署了”自愿离境”书,也不能马上被释放。 海关和移民执法局会给当事人一个中文表格叫其签名,这是为了申请旅行证用于地界程序。然而申请旅行文件也不是一时半儿的事情。在这里要知道的是,如果在90天内如果拿不到旅行证就可以申请保释。拒绝申请旅行证造成的时间不算在这90天内保释之后还要回移民局报到。报到的目的是当旅行证申请出来是可以送你离境回国。试想一下,谁愿意在众目睽睽之下,被戴上手铐以遣送犯人的方式被送上飞机? 当无证移民被递解出境后,很多人不甘心失败想要试图再次偷渡来美国,而这样的人也不在少数。一旦再次被海关及移民执法局逮捕,会以刑事罪被起诉而被逮捕。华人社区习惯上把两次非法入境被捕称为”二进宫”。但是尽管如此,还是不能避免被下发的递解令的结局,一个人一旦被递解出境后十年之内是不能回美。如果在机场被抓,也有可能被海关人员当场递解出境(expedited removal order),这样也会有五年不能入境美国的禁令。如果法官批准你自动离境,但并没有在法官规定时间内离开,那么当事人的“自动离境”会直变成递解令。 王律师认为,即使您有朋友和家人被关押在移民监狱苦苦挣扎,也不要轻易放弃,既然人已经在美国了,就要为自己的身份做最后的拼搏。王律师就曾为二次偷渡被抓的华裔女子林女士在获得庭外监管一年后又顺利取得身份。这位女士在1995年她使用一本泰国护照从泰国赴美,第二年便收到递解令,并在移民监狱关押1年多,97年被遣返回泰国。美国梦未灭的林女士决定再次铤而走险,于同年从加拿大偷渡入境美国。在2013年驾车时被警方再次扣押。身负递解出境纪录的林女士由于再度非法入境罪加一等,被关押进移民监狱。林女士说,1996年在移民监狱中的一年多让她尝尽了非人的待遇,所以再次被关押,她几度放弃打官司,并主动向移民局要求被遣返。在移民监狱关押的一年中,她曾在洗澡时意外滑倒,眼睛、颧骨等多处摔伤并出现脑震荡症状,但却没有被送往就医。移民局在得知林女士的要求后在2013年底为其购买了回国的机票,其丈夫也为妻子收拾好了回国的行囊。然而王律师则多次试图劝说林女士,让她相信她还有被释放的可能性。王律师随后以林女士家中有年幼子女需要照顾、入境超过5年、并未有任何刑事犯罪纪录等原由向移民局提交暂缓递解申请(Application for a Stay of Deportation Removal),移民局在林女士准备登机的当日批准了她的暂缓递解申请。为了能够让林女士和同样背负递解令在身的丈夫可以合法长期拘留美国,之后王律师发现林女士的背景并没有突破口,但其丈夫却在2010年有被抢劫殴打的纪录并在报警后协助警方进行调查,这一突破口最终助两人顺利申请并获批了U签证。 王律师在这里鼓励大家不要放弃,天无绝人之路。之前的律师对案子束手无策不代表所有的律师都没有解决的方法,关键是要找对的人为自己的案子出谋划策。如果你有朋友或者家人被关押在移民监狱,更应该抓经时间和机会,咨询一名有经验的律师,让专业的移民律师来帮你看一下案子是否还有突破口,希望就在下一个转角。 王君宇律师楼微信号 ☞w7183539264 专精各种疑难案件:移民,刑事,告警察/政府。我们有最优质的服务,最专业的律师和助理团队。王君宇律师服务华人社区10年,帮助无数客人打消递解令获得身份。为无数客人在刑事辩护中获得最好的结果。王律师一直走在法律的最前线,王律师总是能洞悉新的法律信息从而给予客人最好的帮助。© 王君宇律师楼保留宣传资料的所有权,未经允许不得以任何形式转载、复制。本宣传资料所设计图文仅供参考,以前的成功案例并不保证相同的结果。资料所提供的信息不构成律师客人关系,不是律师法律意见。本律师楼所提供的服务项目和各方权利义务以最终双方签订的雇用合同为准。 联系我们: 纽约办公室地址:36-25 Main Street, 三楼, Flushing, NY11354 电话: (718) 353-9264(WANG) 加州办公室地址:300 N. Lake Avenue, Suite 925, Pasadena, CA 91101 电话: (626) 396-9264(WANG) 24 小时紧急热线:(866) 666-9264(WANG) 王君宇律师中文网站:www.meiguofa.com

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奥巴马离任前火速钦点32名法官!

奥巴马总统在离任前期向纽约联邦法院火速钦点多名法官来填补多年来法官紧缺的现象。此次,他总共向四个区法院和第二巡回上诉法院钦点了32名法官,而这32名法官的数量几乎占据了所有在任法官的一半之多。这些新被钦点法官无论从性别,种族,性取向来讲,都起到了很好平衡制约的作用。 现任的大多活跃的法官都是由民主党总统钦点委任的,尽管很多人不愿意把司法系统和政治挂钩,但是这其中确实存在着必然的联系。在这32位被奥巴马任命至纽约法庭的法官中,6位是非裔,2位非裔西班牙裔混血,2名西班牙裔和3名亚裔美国人。其中还包括Alison Nathan,J. Paul Oetken,Pamela Chen三位首次公开的同性恋法官。联邦律师协会的主席Vilia Hayes公开表示对奥巴马总统钦点法官的多元化和多样性表示很惊讶,但是他相信这是一个强大的队伍,多样的背景会使司法裁决更有说服力。 (亚裔法官陈卓光Danny Chin) 此次向第二巡回上诉法院钦点的五位法官中,陈卓光(Denny Chin)是唯一一位亚裔法官。而他也是第一位上任至第二巡回上诉法院的亚裔总统。陈卓光1954年出生于香港九龙,1956年移民美国,1971年毕业于曼哈顿的史岱文森高中(Stuyvesant High School),1975年毕业于普林斯顿大学,1978年毕业于Fordham法学院。1994年,克林顿总统任命陈卓光为联邦地区法院(纽约南区)法官。而这为亚裔法官的新上任,将为争取维护美国华人利益带来新的希望。 很多相关部门都非常看好奥巴马此次委任的这只司法队伍,认为这将为运行缓慢滞后的纽约司法系统带来前所未有的效率。新任总统大选在即,奥巴马在离任前火速钦点的这32名法官也是意味深长。而无论哪位总统候选人当选下任美国总统,都会根据自己的政治偏向钦点委任对自己行政管理有利的法官。根据希拉里和川普的总统辩论中,可以看出两位候选人对于移民的态度大相径庭,这对美国的未来的移民政策也会有翻天覆地的变化。所以,如果你或你的朋友和家人有选举权,一定要为华人的明天投出慎重的一票,因为这一票将会决定华人移民的未来,决定我们和我们的后待未来想活在一个怎样的世界里。当然,对于现有利于移民的政策也应该抓紧时间申请,错失这样的机会后将不知要更待何时。 王君宇律师楼微信号 ☞w7183539264 专精各种疑难案件:移民,刑事,告警察/政府。我们有最优质的服务,最专业的律师和助理团队。王君宇律师服务华人社区10年,帮助无数客人打消递解令获得身份。为无数客人在刑事辩护中获得最好的结果。王律师一直走在法律的最前线,王律师总是能洞悉新的法律信息从而给予客人最好的帮助。© 王君宇律师楼保留宣传资料的所有权,未经允许不得以任何形式转载、复制。本宣传资料所设计图文仅供参考,以前的成功案例并不保证相同的结果。资料所提供的信息不构成律师客人关系,不是律师法律意见。本律师楼所提供的服务项目和各方权利义务以最终双方签订的雇用合同为准。 联系我们: 纽约办公室地址:36-25 Main Street, 三楼, Flushing, NY11354 电话: (718) 353-9264(WANG) 加州办公室地址:300 N. Lake Avenue, Suite 925, Pasadena, CA 91101 电话: (626) 396-9264(WANG) 24 小时紧急热线:(866) 666-9264(WANG) 王君宇律师中文网站:www.meiguofa.com

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被抢劫可以申请受害(U)签证转换绿卡,可是…

(上两图为案发地点:加州洛杉矶蒙特利公园市嘉惠尔街2300号嘉惠尔广场后的一条小巷) 近日来,全美各地华人同胞遭抢被杀的案件层出不穷。华人勤勤恳恳劳动致富的形象深入人心。不久前, 美国嘻哈歌手YG更是创作的歌曲《遇见劫匪》煽动抢劫华人,让我们华裔屡屡成为贼人“待宰肥羊”。这不,在加州洛杉矶蒙特利公园市又发生了一起华女遭西裔抢劫的案件。被抢的华人女子向警方复述,当天清晨她将车停在位于广场后面的一条小巷,准备开后门进入店面。这时突然发现一名步行男子靠近,还未来得及看清容貌,对方便突然行抢。当时男子在她身后用刀抵住脖颈,要求交出现金,女士在掏钱过程中发现有逃脱可能,于是意欲逃离现场,但随后遭到男子攻击并摔倒在地,在两人的拉扯中,女子遭对方拳打脚踢。当地警局于案发清晨5时50分接到报案,这名华人女子在试图逃离的缠斗中,背部、头部都遭男子攻击,脸部、手部也遭多处割伤血流不止,最终男子抢劫约180元现金,随后驾驶黑色车辆逃离现场。 天灾横祸,无法预测。在美有不少华人遇到过类似经历,遭受抢劫乃至被打至受伤,却抱着息事宁人破财消灾的想法不了了之。有些因为自己的身份问题更是不愿报警。而越是胆小退缩,就越是让劫匪猖狂,让我们华人同胞次次成为掠财的目标。王律师认为在遇到此类情况时,华人同胞要勇敢地站出来,通过法律途径为自己的讨回公道。遭受暴力犯罪的也可以申请受害者(U)签证。U签证非常特殊,因为它是唯一几个不在乎申请者是否有递解令或是否非法入境仍旧可以申请的签证,它可以让U签证拥有人在持签证3年后申请转为绿卡。它是为了激励无证移民,甚至有递解令的人积极配合警方办案,帮人帮己,真的是一个可以让受害者因祸得福的签证。而且,U签证没有时间限制,即便是10几年前遭受的不幸,如果符合条件,现在依然可以申请U签证。而且,U签证也可以为受害者的配偶或未成年子女。如果你曾有在美遭受犯罪的伤害,那么王律师在这里建议您不要退缩,应该勇敢站出来维护自己的权利。 申请U签证的符合条件需要达到以下几点: 1.符合做U签证的犯罪受害者,例如:抢劫,劳务虐待等 2.受害者要遭受到严重伤:皮肉伤以及心理伤 3.犯罪受害者要有和警方合作,需要警方签名认证你有合作 每个地区的警方对签名的条件都大不相同,法律并没有明确规定警方一定要签署这个合作认证,所以很多时候警方可以想不签就不签。但在2015年10月,加州州长颁布了一个新法律,自2016年1月1日开始,所有加州地区的警察局和检察官一定要在90天内签署U签证认证,除非可以拿出受害人没有合作的证据。如果受害人目前是在被递解的过程中,那警方一定要在14天内签署认证。这个新的法律应该会帮助更多的受害者,而且可能会导致其他州跟着效彷。 美国移民局接受了其监管部门移民局调解官办公室(CIS Ombudsman’s Office)的意见,将为那些获得U签证但由于名额不足而被放置在等待清单上的申请者以及其海外亲属提供“假释”的状态提前进入美国。事实上,U签证由于申请名额有限,每年移民局只发放一万个名额。如果今年申请的名额已满,那么申请者将自动归至来年的名额中。为其避免因为申请等待时间过长而饱受异地分离的痛苦,所以,移民局将打算实行此提议。 王君宇律师楼有为无证移民受害者申请U签证的丰富经历,已被华人圈视为U签证领域的权威代表。不仅为他们成功取得了U签证获得绿卡,更是在一些暴力案件中为受害者通过法律权益重获尊严。如果你有类似的类似的经历,不论案发时间长短,假如你曾经在美国受到过伤害,应该走出第一步咨询律师是否符合以上两种新政策的条件。(以下是其中一些关于王律师经手案件取得U签证的案例:遭非裔暴打受伤,因祸得福申请U签证/因禍得福, 多名華裔無證移民獲U簽證綠卡/助警破案取绿卡 律师:善用U签证/王君宇律师助4位华人获得U签证批准) 王君宇律师楼微信号 ☞w7183539264 专精各种疑难案件:移民,刑事,告警察/政府。我们有最优质的服务,最专业的律师和助理团队。王君宇律师服务华人社区10年,帮助无数客人打消递解令获得身份。为无数客人在刑事辩护中获得最好的结果。王律师一直走在法律的最前线,王律师总是能洞悉新的法律信息从而给予客人最好的帮助。© 王君宇律师楼保留宣传资料的所有权,未经允许不得以任何形式转载、复制。本宣传资料所设计图文仅供参考,以前的成功案例并不保证相同的结果。资料所提供的信息不构成律师客人关系,不是律师法律意见。本律师楼所提供的服务项目和各方权利义务以最终双方签订的雇用合同为准。 联系我们: 纽约办公室地址:36-25 Main Street, 三楼, Flushing, NY11354 电话: (718) 353-9264(WANG) 加州办公室地址:300 N. Lake Avenue, Suite 925, Pasadena, CA 91101 电话: (626) 396-9264(WANG) 24 小时紧急热线:(866) 666-9264(WANG) 王君宇律师中文网站:www.meiguofa.com

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美国移民局最新的案件审核时间 – 2016年10月

美国移民局公布的最新的案件审核时间: 表格 审核时间 EB5(临时绿卡) 16.2个月 EB5临时转正式绿卡 22.9个月 H-1B签证(东海岸) H-1B签证(西海岸) 现在审核到2016年4月11日 现在审核到2016年01月22日 L 签证(东海岸) L 签证(西海岸) 现在审核到2016年02月08日 现在审核到2016年07月15日 I-130申请(公民申请配偶,父母,或孩子)(东海岸) I-130申请(公民申请配偶,父母,或孩子)(西海岸) 现在审核到2016年03月28日 5个月 回美纸 3个月 C9 3个月 I-730申请(东海岸) I-730申请(西海岸) 5个月 现在审核到2016年04月02日 A5转绿卡(东海岸) A5转绿卡(西海岸) 现在审核到2016年03月08日 现在审核到2016年04月02日 I-601A申请 现在审核到2016年02月27日 I-824申请 3个月 I-212申请 现在审核到2016年03月28日 U签证 现在审核到2014年06月07日 U签证转绿卡 现在审核到2016年04月04日 配偶临时绿卡转正(东海岸) 配偶临时绿卡转正(西海岸) 现在审核到2015年10月12日 6个月 王律师每个月都会为您更新移民局审核时间表,请关注王律师的公共平台。王律师每天都会为大家发布最新最热门,也是大家最关心的信息。 有三种方法可以查询你案子的进展。第一种是给移民局打电话查询;第二种是在移民局网上用案件号码查询;第三种是可以和移民局预约,亲自见面查询。三种方法的详细方式都可以在王律师网站首页上找到: www.meiguofa.com 如果你的案件等待时间过久,通过以上方式查询又没有结果,你可以请律师做联邦催办案。联邦催办案并不是一个简单的找律师帮你写信“催”,它是一个小型的诉讼案。将移民局告上法庭,因为它将你的案子拖的太久。大多情况下,移民局为了赶紧解决这桩诉讼,便会对案子本身尽快采取行动。有些人担心会不会因为将移民局告上法庭会对自己的案子不利,其实这种担心是完全不需要的。移民局不会因为你去告它赶紧处理你的案子便拒绝你的案子,案子假如被拒绝也是因为案子本身的原因,而不是因为这个诉讼。反而,如果移民局拖的越久,它越会有更多的时间和机会去挖出拒绝你案子的理由。 王君宇律师楼微信号 ☞w7183539264 专精各种疑难案件:移民,刑事,告警察/政府。我们有最优质的服务,最专业的律师和助理团队。王君宇律师服务华人社区10年,帮助无数客人打消递解令获得身份。为无数客人在刑事辩护中获得最好的结果。王律师一直走在法律的最前线,王律师总是能洞悉新的法律信息从而给予客人最好的帮助。© 王君宇律师楼保留宣传资料的所有权,未经允许不得以任何形式转载、复制。本宣传资料所设计图文仅供参考,以前的成功案例并不保证相同的结果。资料所提供的信息不构成律师客人关系,不是律师法律意见。本律师楼所提供的服务项目和各方权利义务以最终双方签订的雇用合同为准。 联系我们: 纽约办公室地址:36-25 Main Street, 三楼, Flushing, NY11354 电话: (718) 353-9264(WANG) 加州办公室地址:300 N. Lake Avenue, Suite 925, Pasadena, CA 91101 电话: (626) 396-9264(WANG) 24 小时紧急热线:(866) 666-9264(WANG) 王君宇律师中文网站:www.meiguofa.com

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王君宇律师楼专精各种疑难案件:移民,刑事,告警察/政府。我们有最优质的服务,最专业的律师和助理团队。王君宇律师服务华人社区十几年,帮助无数客人打消递解令获得身份。为无数客人在刑事辩护中获得最好的结果。王律师一直走在法律的最前线,王律师总是能洞悉新的法律信息从而给予客人最好的帮助。 王君宇律师毕业于Columbia University(美国哥伦比亚大学)。毕业后首先任职于联邦政府国际事务部门。她为纽约总检察长办公室Eliot Spitzer处理人民告政府案子。王律师也做过Manhattan Borough President的华人代表,国会议员Gary Ackerman的员工,然后率领Fortune 500公司的年轻立法事宜。王律师是美国唯一几个华人律师办理告警察和政府案子。

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